कार्गो परिवहन का आदेश देते समय धोखाधड़ी से कैसे बचें

इस लेख में, हम देखेंगे कि आज कौन सी धोखाधड़ी योजनाएं सबसे आम हैं, रसद एक कमजोर क्षेत्र क्यों बनी हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अग्रिम में जोखिमों को कैसे पहचानें और अपनी सुरक्षा कैसे करें ।

क्यों स्कैमर अक्सर कार्गो परिवहन के क्षेत्र में पाए जाते हैं

कम प्रवेश सीमा वाला बाजार

परिवहन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हजारों एकमात्र मालिक और छोटी कंपनियां अक्सर काम करती हैं, और कई लेनदेन तत्काल होते हैं, बिना पूरी जांच के । यह स्कैमर के लिए एक आदर्श आधार बनाता है: आप बिना कोई निशान छोड़े जल्दी से पैसा कमा सकते हैं ।

सिस्टम कमजोरियां

• प्रसव की तात्कालिकता। जब कार्गो को "कल" की आवश्यकता होती है, तो ग्राहक अक्सर प्रतिपक्ष की जांच नहीं करते हैं ।
  
   
• बिखरी हुई जानकारी। बोना फाइड वाहकों का एक भी रजिस्टर नहीं है, कई आधिकारिक वेबसाइटों और समीक्षाओं के बिना काम करते हैं ।
  
   
• कम नियंत्रण। दस्तावेजों और गारंटियों की जांच किए बिना अनुबंध अक्सर औपचारिक रूप से तैयार किए जाते हैं ।

आम धोखाधड़ी योजनाएं

नकली परिवहन कंपनियों और वेबसाइटों

धोखा देने का सबसे आम तरीका प्रसिद्ध वाहकों के लिए नकली वेबसाइट बनाना है । नेत्रहीन, सब कुछ ठोस दिखता है: लोगो, वास्तविक संपर्कों की एक प्रति, यहां तक कि नकली समीक्षा भी । एक संभावित ग्राहक एक आवेदन जमा करता है, "डिलीवरी" के लिए भुगतान करता है — और वाहक से फिर कभी नहीं सुनता है । ऐसी योजनाएं विशेष रूप से तत्काल वितरण के लिए खतरनाक हैं, जब साथी की जांच करने का समय नहीं है ।

वाहक प्रतिस्थापन

कंपनी एक वाहक के साथ बातचीत करती है, और शिपमेंट के दिन, "दूसरा" गोदाम में आता है — कथित रूप से चालक या परिवहन को बदल दिया गया था । वास्तव में, यह एक धोखेबाज है जिसने पिछले पत्राचार से या छाया डेटाबेस के माध्यम से डेटा तक पहुंच प्राप्त की । माल डूब जाता है और गायब हो जाता है । ठीक से निष्पादित दस्तावेजों और वाहक की पहचान के सत्यापन के बिना कुछ भी साबित करना बेहद मुश्किल है ।

पूर्व भुगतान धोखाधड़ी

क्लासिक योजना यह है कि वाहक को 100% पूर्व भुगतान की आवश्यकता होती है, इसे तात्कालिकता, लोडिंग या "नए कंपनी नियमों" द्वारा समझाते हुए । "पैसा मिलने के बाद गायब हो जाता है । इस तरह के घोटाले अक्सर नकली समीक्षाओं और सामाजिक नेटवर्क पर एक "कहानी" के साथ एकमात्र मालिक के रूप में प्रच्छन्न होते हैं ।

फर्जी दस्तावेज

जालसाज अटॉर्नी, वेबिलबिल, वेबिलबिल और यहां तक कि टिकटों की नकली शक्तियों का उपयोग करते हैं । जालसाजी इतनी उच्च गुणवत्ता की हो सकती है कि आधिकारिक डेटाबेस के माध्यम से जांच किए बिना इसे भेद करना लगभग असंभव है । यह उन क्षेत्रों के बीच डिलीवरी के लिए विशेष रूप से सच है जब ग्राहक व्यक्तिगत रूप से ड्राइवर को नहीं देखता है ।

एक सेवा के लिए दोहरा भुगतान

वाहक ग्राहक से भुगतान प्राप्त करता है और "गलतफहमी", "गलत स्थितियों" का हवाला देते हुए या यहां तक कि माल वापस न करने की धमकी देते हुए कार्गो के प्राप्तकर्ता से अलग से पैसे की मांग करता है । कभी-कभी दोनों पक्ष भुगतान करते हैं जब तक यह पता नहीं चलता कि शर्तें उद्देश्य पर विकृत थीं । यह विशेष रूप से अक्सर स्पष्ट रूप से परिभाषित समझौतों के अभाव में होता है ।

ऑर्डर करने से पहले वाहक की जांच कैसे करें

विश्वसनीय वाहक सत्यापन एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि कार्गो, धन और प्रतिष्ठा को बचाने का एक वास्तविक तरीका है । यहाँ है क्या तुम एक सौदा करने से पहले ध्यान देना चाहिए.:

सराय, लाइसेंस और पंजीकरण जानकारी की जाँच करें ।

पहला कदम कानूनी जानकारी का सत्यापन है । वेबसाइटों पर सराय या ओजीआरएन दर्ज करें:

• egrul.nalog.ru - संघीय कर सेवा का आधिकारिक डेटाबेस;
  
   
• kontur.ru/focus - कंपनी की पूरी तस्वीर देता है: संस्थापक, अदालती मामले, ऋण, एक दिन के सौदे के संकेत;
  
   
• check-transport.ru - वाहक और परिवहन की जाँच के लिए एक विशेष सेवा ।

कृपया ध्यान दें: यदि कंपनी नई पंजीकृत है, तो 10,000 रूबल की अधिकृत पूंजी और कोई इतिहास नहीं है, यह पहले से ही एक खतरनाक संकेत है ।

प्रतिष्ठा और समीक्षाओं का मूल्यांकन करें

केवल वाहक की वेबसाइट से समीक्षाओं पर भरोसा न करें । खुले स्रोतों में उन्हें देखें:

• यांडेक्स।मैप्स, गूगल और 2 जीआईएस;
  
   
• विशेष मंच और रसद चैट;
  
   
• टेलीग्राम/वीकॉन्टैक्टे में सामाजिक नेटवर्क और प्रोफ़ाइल समूह ।
  
   

नकारात्मक के लिए देखें, विशेष रूप से ऐसे मामले जहां कंपनी ने आपसे संपर्क नहीं किया है, अग्रिम भुगतान के साथ गायब हो गया, या शिपमेंट में देरी हुई ।

वेबसाइट और सोशल मीडिया का अन्वेषण करें

सदाशयी कंपनियों के लिए:

• एक पते, फोन नंबर, लाइसेंस और मामलों के साथ एक पूर्ण वेबसाइट है । ;
  
   
• लाइव पोस्ट और टिप्पणियों के जवाब के साथ सक्रिय सामाजिक नेटवर्क;
  
   
• पारदर्शी काम करने की स्थिति और टैरिफ ।

यदि साइट एक पृष्ठ है, सामान्य वाक्यांशों के साथ, एकमात्र मालिक / एलएलसी और संपर्कों के बिना, यह सावधान रहने का एक कारण है ।

सुनिश्चित करें कि यह कानूनी रूप से साफ है

शिपिंग से पहले यह अनिवार्य है:

• साइन ए अनुबंध राशि, शर्तें, देयता और बीमा निर्दिष्ट करना । ;
  
   
• अनुरोध लाइसेंस की प्रतियां, चालक के लाइसेंस, और वाहन पहचान दस्तावेज।;
  
   
• ए जारी करें टीटीएन और की एक शक्ति ड्राइवर के लिए अटॉर्नी;
  
   
• यदि आवश्यक हो तो, कार्गो का बीमा करें (अलग से या एक वाहक के माध्यम से) ।

यदि वाहक कागजी कार्रवाई से बचता है, तो उसके साथ सहयोग करना बंद करना बेहतर है ।

अतिरिक्त सुरक्षा उपाय

भले ही आपने पहले ही वाहक की जाँच कर ली हो, अतिरिक्त सुरक्षा विधियों का उपयोग करना उचित है ।

1. जीपीएस ट्रैकिंग

यदि वाहक जीपीएस निगरानी प्रदान करता है, तो यह एक प्लस है । :

• आप वास्तविक समय में मार्ग पर नज़र रख रहे हैं;
  
   
• यदि परिवहन पथ से भटक जाता है तो आप जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं । ;
  
   
• एक अतिरिक्त गारंटी है कि कार्गो रास्ते में गायब नहीं होगा ।

यदि ऐसा कोई फ़ंक्शन नहीं है, तो आप अपना स्वयं का ट्रैकर स्थापित करने का सुझाव दे सकते हैं (यदि संबंध अनुमति देता है) या निर्दिष्ट करें कि वाहक मार्ग की पुष्टि कैसे करता है ।

2. एग्रीगेटर्स और लॉजिस्टिक्स मार्केटप्लेस के माध्यम से काम करें

सेवाओं की तरह ATI.SU, लॉजिस्टिकप्रो, डेल्को ऑनलाइन, आदि। आदेश देने की अनुमति देने से पहले वाहकों की जाँच की जाती है । इससे जोखिम कम होता है । :

• सभी प्रतिभागियों को सत्यापित कर रहे हैं;
  
   
• रेटिंग, समीक्षाएं और ऑर्डर इतिहास हैं । ;
  
   
• मंच अक्सर लेनदेन के गारंटर के रूप में कार्य करता है ।

बेशक, यह आपके स्वयं के सत्यापन को रद्द नहीं करता है, लेकिन यह विश्वास का एक स्तर जोड़ता है ।

3. गैर-नकद भुगतान और शर्तें तय करना

अनुबंध के अनुसार काम करें और चालान पर सेवाओं के लिए भुगतान करें:

• यह कानूनी रूप से निश्चित संबंध बनाता है । ;
  
   
• पूर्व भुगतान के बाद वाहक के गायब होने की संभावना को कम करता है;
  
   
• आपको अदालत में आवेदन करते समय लेनदेन के तथ्य को साबित करने की अनुमति देता है ।

शर्तें (समय सीमा, जुर्माना, मार्ग, लागत) लिखित रूप में दर्ज की जानी चाहिए — अनुबंध या परिशिष्ट में । मौखिक समझौते एक कमजोर बचाव हैं ।

वास्तविक मामला: कंपनी ने भोलापन के कारण अपना माल कैसे खो दिया

मॉस्को की एक कंपनी ने दूसरे क्षेत्र में 1.2 मिलियन रूबल के उपकरणों के शिपमेंट की तत्काल डिलीवरी का आदेश दिया । वाहक ने ऑनलाइन विज्ञापन का जवाब दिया, कम कीमत की पेशकश की और 30% पूर्व भुगतान के लिए कहा ।

मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से दस्तावेज भेजे, साइट सभ्य लग रही थी, लेकिन:

• सराय की जाँच नहीं की गई थी;
  
   
• कानूनी विशेषज्ञता के बिना अनुबंध पर "घुटने पर" हस्ताक्षर किए गए थे;
  
   
• उन्होंने जीपीएस या पावर ऑफ अटॉर्नी पर जोर नहीं दिया;
  
   
• भुगतान एक व्यक्ति के कार्ड में स्थानांतरण द्वारा किया गया था ।
  
   

चालक माल ले गया और गायब हो गया । फोन डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पता नकली है, आईपी मौजूद नहीं है । पुलिस ने एक मामला खोला है, लेकिन पैसे और सामान वापस करने की संभावना कम से कम है ।

निष्कर्ष:

• हमेशा अपनी कानूनी जानकारी और लाइसेंस की जांच करें ।
  
   
• बैंक कार्ड से भुगतान न करें — सिर्फ एक बैंक खाता ।
  
   
• एक पूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करें ।
  
   
• जाँच करने में कंजूसी न करें — उत्पाद की तुलना में समय बर्बाद करना सस्ता है ।

निष्कर्ष

माल ढुलाई के क्षेत्र में धोखाधड़ी एक वास्तविक जोखिम है, खासकर उच्च मांग और सीमित विकल्प की स्थितियों में । लेकिन यदि आप एक सिद्ध एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं तो आप नुकसान की संभावना को काफी कम कर सकते हैं । :

एक छोटी चेकलिस्ट:

• सराय, लाइसेंस और दस्तावेजों की जाँच करें ।
  
   
• वेबसाइट, समीक्षा और प्रतिष्ठा का अध्ययन करें ।
  
   
• वाहक सत्यापन सेवाओं का उपयोग करें ।
  
   
• लिखित रूप में शर्तें निर्धारित करें, बैंक हस्तांतरण द्वारा भुगतान करें ।
  
   
• यदि संभव हो, तो जीपीएस कनेक्ट करें और लॉजिस्टिक्स मार्केटप्लेस के माध्यम से काम करें ।

याद रखें: स्कैमर अक्सर "सामान्य" दिखते हैं — एक वेबसाइट, दस्तावेजों और यहां तक कि अच्छे शिष्टाचार के साथ । तात्कालिकता के कारण जल्दी मत करो — कार्गो या पैसे खोने की तुलना में अतिरिक्त 30 मिनट की जांच करना बेहतर है ।

केवल विश्वसनीय सेवाओं के साथ काम करें ।